ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	山 田 保 裕	1958年4月8日生	1983年4月 三菱商事㈱入社 2007年6月 北越製紙㈱(現 北越コーポレーション㈱)取締役 2013年4月 三菱商事㈱ 紙・パッケージング部長 2015年4月 〃 理事 生活商品本部長 2018年4月 当社常勤顧問 2019年3月 〃 取締役会長(現任)	(注)3	5,073
代表取締役 社長&CEO	清 水 隆 史	1961年4月2日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 2013年1月 当社タイヤ企画本部長 2014年3月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、欧州ビジネスユニット長 2015年7月 〃 常務執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、北米ビジネスユニット長 2015年11月 〃 代表取締役社長 2022年3月 〃 代表取締役社長&CEO(現任)	(注)3	32,192
取締役 執行役員 販売統括部門管掌	光 畑 達 雄	1964年12月13日生	1988年4月 当社入社 2012年1月 Toyo Tire U.S.A. Corp. 社長 2014年7月 当社タイヤ事業本部 欧州ビジネス ユニット長 2016年1月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長 2017年1月 〃 執行役員 北米事業推進室管掌 2019年1月 〃 執行役員 販売統括部門管掌 2019年3月 〃 取締役執行役員 販売統括部門管掌(現任)	(注)3	14,062
取締役 執行役員 技術統括部門管掌	守 屋 学	1965年12月23日生	1989年4月 当社 入社 2014年11月 〃 OEタイヤ開発部長 2015年4月 〃 OEタイヤ開発部長、新車技術部長 2017年1月 〃 技術第一本部長 2018年2月 〃 執行役員 技術統括部門 技術第一 本部長 2019年1月 〃 執行役員 技術統括部門 技術開発 本部長、商品開発本部長 2020年2月 〃 執行役員 技術統括部門管掌 2021年3月 〃 取締役執行役員 技術統括部門 管掌(現任)	(注)3	10,843
取締役 (注)1	森 田 研	1948年10月24日生	1971年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック ホールディングス㈱)入社 2000年10月 松下プラズマディスプレイ㈱ 代表取締役社長 2006年4月 松下電器産業㈱ パナソニックAVCネットワークス社(現 パナソニック コネクト㈱)上席副社長 2009年6月 松下電器産業㈱(現 パナソニック ホールディングス㈱) 代表取締役専務 2012年6月 〃 顧問 2015年11月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	武 田 厚	1947年2月27日生	1970年5月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2002年6月 〃 取締役 2006年4月 日鉄鋼板㈱ 代表取締役社長 2014年6月 〃 取締役相談役 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	米 田 道 生	1949年6月14日生	1973年4月 日本銀行 入行 2003年12月 ㈱大阪証券取引所(現 ㈱大阪取引所)代表取締役社長 2013年1月 ㈱日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループCOO 2016年12月 当社特別顧問(非常勤) 2018年6月 朝日放送グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2018年6月 住友化学㈱ 社外監査役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注)1	荒 木 由季子	1960年12月13日生	1983年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2006年7月 国土交通省 総合政策局 観光経済課長 2008年7月 山形県副知事 2012年12月 ㈱日立製作所 入社 法務・コミュニケーション統括本部CSR本部長、 地球環境戦略室室員 2018年4月 同社 理事 グローバル渉外統括本部 サステナビリティ推進本部長 2020年12月 富士製薬工業㈱ 社外取締役(現任) 2021年3月 ㈱ナカニシ 社外取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 ヒロセ電機㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	河 野 光 伸	1963年5月16日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 〃 管理本部 資金部長 2011年1月 〃 企画本部 タイヤ企画部長 2012年4月 〃 当社 経営企画本部 経営企画部長 2016年1月 〃 テック戦略企画室長 2019年4月 〃 事業統括部門 SCM本部長 2021年10月 〃 コーポレート統括部門 経営管理本部長補佐 2023年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)5	4,995
監査役 (常勤)	髙 階 智	1964年1月28日生	1990年9月 当社入社 2010年4月 〃 タイヤ営業本部 タイヤ販売第三部長 2012年1月 東洋輪胎(諸城)有限公司(現 通伊欧輪胎(諸城)有限公司) 董事 2014年1月 当社経営企画本部 企業力強化推進室長 2015年7月 〃 免震ゴム対策統括本部 統括部長、お客様対応本部 関西・中国エリア部長 2017年2月 〃 管理本部 総務部長 2021年7月 〃 経営戦略室 2024年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)6	7,700
監査役 (注)2	松 葉 知 幸	1951年3月10日生	1978年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1981年4月 松葉法律事務所(現 松葉・中村法律事務所)設立 2009年6月 ㈱大水 社外取締役(現任) 2011年6月 特定非営利活動法人消費者ネット関西 理事長(現任) 2015年4月 大阪弁護士会 会長 2015年4月 日本弁護士連合会 副会長 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役 (注)2	北 尾 保 博	1950年1月21日生	1973年4月 大阪瓦斯㈱ 入社 2004年4月 同社 経理税務センター所長 2007年6月 ㈱オージック(現 大阪ガスファイナンス株式会社)監査役 2012年6月 関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)監査役 2012年7月 新関西国際空港㈱ 監査役 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役 (注)2	髙 橋 司	1962年12月10日生	1989年4月 弁護士登録 勝部法律事務所(現 勝部・髙橋法律事務所)入所 2008年6月 因幡電機産業㈱ 社外取締役 2010年4月 大阪弁護士会 副会長 2012年7月 勝部・髙橋法律事務所 代表(現任) 2013年5月 イオンディライト㈱ 社外監査役(現任) 2019年3月 日本電気硝子㈱ 社外監査役 2020年6月 ㈱日本触媒 社外監査役(現任) 2024年3月 当社監査役(現任)	(注)6	0
計					74,865

(注)1 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松葉知幸氏、監査役 北尾保博氏及び監査役 髙橋司氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

(執行役員一覧)
清 水 隆 史	社長&CEO
水 谷 友 重	専務執行役員	Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 & CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 & CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長
金 井 昌 之	常務執行役員	DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長
光 畑 達 雄	執行役員	販売統括部門管掌
守 屋 学	執行役員	技術統括部門管掌
蓮 見 清 仁	執行役員	事業統括部門管掌
高 橋 英 明	執行役員	品質環境安全統括部門管掌、品質保証本部長、環境安全推進本部長
延 澤 洋 志	執行役員	コーポレート統括部門管掌
宮 守 正 美	執行役員	生産統括部門管掌、国内生産本部長
井 村 洋 次	執行役員	Toyo Tire Serbia d.o.o.会長 & CEO
栗 林 健 太	執行役員	Toyo Tire Holdings of Europe GmbH 社長
宮 崎 祐 次	執行役員	Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO
水 谷 保	執行役員	技術統括部門 技術開発本部長
島 一 郎	執行役員	技術統括部門 中央研究所長、エンジニアリング本部長
宇 田 潤 一	執行役員	事業統括部門 商品企画本部長
北 川 治 彦	執行役員	コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレート・コミュニケーション部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。
(社外取締役及び社外監査役の当社との関係及び選任理由)

地位	氏名	当社との関係	選任理由
社外取締役	森田 研	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	武田 厚	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	米田 道生	米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	荒木由季子	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。
社外監査役	松葉 知幸	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	北尾 保博	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。
	髙橋 司	人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。

1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。